RDC : La BCC rappelle au respect du seuil maximal de $ 10.000 par titre au porteur dans le cadre de la prévention du blanchiment du terrorisme (communiqué)

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Le secteur bancaire congolais fait face au phénomène « de risking », lequel est susceptible d’isoler au plan économique et financier, la République Démocratique du Congo en raison du non-respect des normes en matière de conformité, particulièrement dans le domaine de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Dans une correspondance adressée au présidentde l’Association Congolaise des Banques, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Déogratias Mutombo Mwana Nyembo rappel au respect du seuil maximal qui est de USD 10.000 : « il a été observé que, lors des paiements à leurs guichets, les banques ne respectent pas strictement les dispositions des articles 5, 6 et 11 de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, celles de l’article 5 de la réglementation du change en vigueur en RDC, ainsi que celles des articles 2 et 4 de l’instruction n°15 bis modification n°3 en vigueur, relative à la dérogation aux dispositions légales interdisant tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme en francs congolais ou autre également ou supérieure USD 10.000 » peut on lire dans la correspondance.

Les contrevenants seront sanctionnés
Le patron de la Banque Centrale du Congo invite le président de l’Association Congolaise des Banques à sensibiliser les membres de l’association à se conformer strictement aux dispositions sus évoquées. Il va sans dire que les contrevenants subiront les sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Marcel Kazanga

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