Blanchir les capitaux et financer le terrorisme est devenu une activité benine pour certaines institutions bancaires en RDC, et la banque centrale du Congo prévient contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme amplifier par le phénomène de-risking,susceptible d’isoler le pays au plan économique et financier en raison du non-respect des normes en matière de conformité.
Et ainsi comme le stipule les articles 5,6 et 11 de la loi n 04 / 016 du 19 juillet 2004 qui porte sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,le constat fait contraste avec les dispositions légales et les banquiers s’évertuent à outre-passer la règle en effectuant des paiements à leurs guichets,lesquels paiements vont au-delà du seuil de 10 000 dollars Américains en espèce.
Il sied donc de faire un rappel sur les dispositions susmentionnées pour tous les membres des différentes associations bancaires et de finances,pour l’observance des dites décisions, qui emmenerait le contrevenant à des sanctions.
